Blanqueo de capitales

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Moratoria
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Moratoria » Lun Jul 18, 2016 6:29 pm

Por ahora, poco se sabe... Meanwhile, lista de países excluídos en el Blanqueo por presentar deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero x el GAFI, y algunas menciones sobre la relación q mantuvimos en los últimos años...
Nótese q ya no figuran Argelia, Angola ni Panamá (más de uno con cuentas off-shore va a estar contento :115: )
Y recientemente salieron Myanmar y Papua New Guinea (Grande PAPU!!!)

http://www.controlcapital.net/noticia/3 ... inero.html
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GAFI lista negra
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Moratoria
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Moratoria » Dom Jul 17, 2016 2:02 pm

Según abogados constitucionalistas mañana Lunes 18-JUL se promulgaría "de hecho" la ley de blanqueo...
Será?? :115:

http://elcontadoronlinenews.blogspot.co ... eo-ya.html

Moratoria escribió:Fechas claves de la Ley de Blanqueo (Régimen de Reparación Histórica)

Aprobación del Congreso: 29-JUN-16

Promulgación: N/D (requiere emitir decreto según A99.3 de la Constitución Nacional)
Equivale a la "Fecha de Preexistencia de los Bienes" para personas humanas y en ella se establece el TC aplicable a la valuación de los bienes en moneda extranjera (A40)

Entrada en vigencia: N/D (día siguiente a la fecha de publicación en el BO (A96) y hasta 30 días posteriores a la fecha de promulgación, una vez establecida toda la reglamentación necesaria)

Exteriorización de efectivo: hasta el 31-OCT-16 (en cualquier moneda)

Finalización: 31-MAR-17

ABR/MAY-18: última fecha para cambio de titularidad de los bienes declarados a nombre de otro sujeto

La AFIP estima q entraría en vigencia el 1-AGO-16 (aunque podría estirarse...)
Veremos cómo sale la "reglamentación"...

Para ahondar en el análisis de la ley, recomiendo la lectura de este artículo: http://www.abogados.com.ar/tit/18403

Obs: Esta info es según mi interpretación (espero no haberle errado...) :115:

kevinmc2000
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor kevinmc2000 » Vie Jul 15, 2016 4:48 pm

Calculo que podrás suscribir el bono antes de exteriorizar por el monto que necesites (o menos) y luego lo aplicas a lo que declares. Para esa opción creo que hay una fecha límite para la declaración en octubre o diciembre. No estoy seguro. Igual aún no se reglamentó por lo que puede haber variantes nuevas.

CHIQUI1
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor CHIQUI1 » Vie Jul 15, 2016 3:41 pm

El bono a 7 años (1 x3) tendrá un monto limite y el mismo estará fijado de acuerdo al tiempo de suscripción,es decir, quien lo suscriba primero tiene prioridad, ahora yo me pregunto como será el procedimiento? exteriorizas el monto y luego suscribis y pones la plata? para aquellos con dinero en el exterior como será el procedimiento?

rojo
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor rojo » Vie Jul 15, 2016 3:25 pm

Para los que fogonean un blanqueo exitoso :116: :116:

"Raquel Bierzwinsky, especialista en financiamiento de proyectos del estudio neoyorquino Chadbourne & Parke, se sinceró ante Cronista.com y blanqueó que hay cierta preocupación por el trance político al que se somete el capital. “Todo el mundo está preocupado en el riesgo país. Está en la mente de todos los inversionistas, que esperan que los cambios que hizo este gobierno puedan durar más que cuatro años. Ahí está una de las preguntas principales: ¿Macri va a ser reelegido?, ¿el año que viene tendrá control del parlamento o no?”, resumió esta abogada mexicana, una de las voces principales del evento".

Moratoria
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Moratoria » Vie Jul 15, 2016 12:53 pm

Qué se juega en la Reglamentación y adhesión de Provincias...
(los números tienen el "nivel de certeza" equivalente a "cuánto vamos a terminar pagando por el GAS domiciliario")
Están buscando el alcance... luego vendrá la etapa de seducción...
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Moviendo el amperímetro...
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Adrianus
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Adrianus » Vie Jul 15, 2016 9:58 am

¿Como puede ser que un FCI solo rinda entre 3% y 4% en proyectos de contrucción?

http://m.cronista.com/Mobile/nota.html? ... _0028.html

Que de avivadas va a haber para hacer rendir menos la plata del blanqueo!!

Alfredo 2011
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Alfredo 2011 » Jue Jul 14, 2016 2:53 pm

Aclaran que la UIF no investigará a evasores que exterioricen capitales


EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, MARIANO FEDERICI, ACLARÓ QUE “A LAS PERSONAS QUE ADHIERAN AL BLANQUEO Y QUE SÓLO HAYAN TENIDO INCONVENIENTES EN MATERIA DE EVASIÓN, NO SE LES VA A INICIAR INVESTIGACIÓN”.


http://www.telam.com.ar/notas/201607/15 ... tales.html

Adrianus
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Adrianus » Mié Jul 13, 2016 2:00 pm

Conferencia de las 3 letras. Todavia nada nuevo...

https://goo.gl/zzfOqZ

Alfredo 2011
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Alfredo 2011 » Lun Jul 11, 2016 11:38 am

Teléfonos al rojo vivo: los clientes explotan las líneas de sus asesores para preguntar por el blanqueo de capitales

http://www.iprofesional.com/notas/23511 ... um=twitter

Alfredo 2011
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Alfredo 2011 » Lun Jul 11, 2016 11:37 am

¿Blanqueo legal de capitales?

Perú, que quiere entrar a la OCDE en el 2021, no ha firmado la Convención.
:abajo:

http://larepublica.pe/impresa/opinion/7 ... -capitales

Moratoria
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Moratoria » Lun Jul 11, 2016 9:17 am

A cuánto ascenderá el Blanqueo??

Difícil de saberlo aún porque resta definir una de las patas, la que define realmente el costo de hacerlo. Ésto es la "reglamentación" y el nivel de "adhesión de Provincias y Municipios" tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que se hayan omitido en cada jurisdicción.

Córdoba ya adhirió; BAires lo está evaluando...

"El éxito del Blanqueo en buena medida depende de que se concrete esa adhesión, porque la no cobertura contra impuestos como Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales llevaría a que alguien, que quisiera regularizar dentro del régimen nacional, quede expuesto a reclamos de fiscos locales y a la aplicación de la Ley Penal Tributaria que rige por esos tributos subnacionales..."

http://www.cronista.com/economiapolitic ... -0037.html
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Lo que resta: reglamentación y adhesión de Provincias y Municipios
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Moratoria » Dom Jul 10, 2016 8:27 pm

Fechas claves de la Ley de Blanqueo (Régimen de Reparación Histórica)

Aprobación del Congreso: 29-JUN-16

Promulgación: N/D (requiere emitir decreto según A99.3 de la Constitución Nacional)
Equivale a la "Fecha de Preexistencia de los Bienes" para personas humanas y en ella se establece el TC aplicable a la valuación de los bienes en moneda extranjera (A40)

Entrada en vigencia: N/D (día siguiente a la fecha de publicación en el BO (A96) y hasta 30 días posteriores a la fecha de promulgación, una vez establecida toda la reglamentación necesaria)

Exteriorización de efectivo: hasta el 31-OCT-16 (en cualquier moneda)

Finalización: 31-MAR-17

ABR/MAY-18: última fecha para cambio de titularidad de los bienes declarados a nombre de otro sujeto

La AFIP estima q entraría en vigencia el 1-AGO-16 (aunque podría estirarse...)
Veremos cómo sale la "reglamentación"...

Para ahondar en el análisis de la ley, recomiendo la lectura de este artículo: http://www.abogados.com.ar/tit/18403

Obs: Esta info es según mi interpretación (espero no haberle errado...) :115:
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Por ahora, a esperar...
Importancia de la Reglamentación.JPG (39.78 KiB) Visto 2355 veces

el gringo
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor el gringo » Dom Jul 10, 2016 2:26 pm

Y y los que tienen...$$$ afuera.....
Pagen.. por que es mundial este blanqueo.. :idea:
Y y la plata girada a eeuu...en 1870....del unitario...
Argentino....es muy grande... :idea: se termino la
Joda.....profecia gringa.....dios es Argentino :idea:
Sera un excito...llegaran los capitales nuestros!!!

tabo
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor tabo » Dom Jul 10, 2016 11:13 am

dHASTA CUANTOS DOLARES NO PAGA IMPUESTOS?
25000 usa?


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