Blanqueo de capitales

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DocSergio
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor DocSergio » Sab Jul 30, 2016 4:46 pm

Por razones que no vienen al caso, muchos no tienen declara su tenencia de bonos. Es una cuestión común. El tema es si hay que blanquearla pagando o cómo , porque se puede caer todo el blanqueo.
Además opino que es un blanqueo complicado y caro y si te equivocas se cae el blanqueo.
Y hay muchas situaciones distintas.
Ej: para una propiedad en el exterior hay que pedir una valuación a una inmobiliaria y otra a un Banco oficial o compañía aseguradora que deben ingresar su cotización en página de zafio , esto tiene un costo, más honorarios contador, más el impuesto. Ya no sé si conviene

Nadie
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Nadie » Sab Jul 30, 2016 4:34 pm

hbada escribió:ais es y te voy a dar otro argumento mas,,,,,si ese mismo edificio lo tiene una persona desde hace mucho tiempo,,,lo pone en Bienes Personales a valuación fiscla que debe ser no mas de 200000 pesos,,,,,,no tiene asidero,,,,es mas barato corregir para atrás los 5 años a valucion fiscal y seguís,,,,o no lo declaras y esperas que te lo encuentren,,,,un disparate......le inequidad en el impuesto a los BP

espero haber sido claro


Gracias. El tema es... puede corregirse para atrás esos 5 años? puede regularizarse bienes personales? porque calculo que para que el blanqueo sea exitoso, habrán bloqueado otro tipo de moratorias etc

evidal003
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor evidal003 » Sab Jul 30, 2016 4:30 pm

hbada escribió:no pasa nada esta exenta,,,,,si los vas poniendo año a año sin que se note,,,,,un dia los tenes todos blanqueado

y si no los pones todos de una en este blanqueo,,,,se supone sin pagar nada,,,,,no explicar nada,,,,,

la mejor inversión es la de bonos,,,,sin darte cuenta podes ir blanqueando año a año...

si te interesa te lo explico......


Y si rectifica los periodos correspondientes?. O sea no va a cambiar le impuesto determinado con lo cual no aplica ni inetereses ni multas ni nada. No le veo sentido alguno entrar al sinceramiento fiscal por activos que se encuentran exentos, de hecho el espiritu del blanqueo es por evasion, como tampoco le encuentro sentido a ocultar un bien exento.

hbada
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor hbada » Sab Jul 30, 2016 4:22 pm

DocSergio escribió:Qué pasa con una tenencia de bonos nacionales declarada parcialmente?



no pasa nada esta exenta,,,,,si los vas poniendo año a año sin que se note,,,,,un dia los tenes todos blanqueado

y si no los pones todos de una en este blanqueo,,,,se supone sin pagar nada,,,,,no explicar nada,,,,,

la mejor inversión es la de bonos,,,,sin darte cuenta podes ir blanqueando año a año...

si te interesa te lo explico......

hbada
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor hbada » Sab Jul 30, 2016 4:19 pm

Nadie escribió:No me cierra lo del blanqueo de inmuebles.. el importe por el que deben blanquearse surgirá de una valuación realizada por un corredor matriculado y la misma debe ser a precio de plaza. Es decir, un inmueble que tiene vf de 100k tranquilamente podria blanquearse por 1.5MM, lo que terminaría aumentando impuestos asociados, etc. Un disparate... Un familiar pensaba realizarlo para sacarse de encima deuda de 15k que podría surgir de Bs Personales, pero con esto de la valuación no cierra por ningún lado



ais es y te voy a dar otro argumento mas,,,,,si ese mismo edificio lo tiene una persona desde hace mucho tiempo,,,lo pone en Bienes Personales a valuación fiscla que debe ser no mas de 200000 pesos,,,,,,no tiene asidero,,,,es mas barato corregir para atrás los 5 años a valucion fiscal y seguís,,,,o no lo declaras y esperas que te lo encuentren,,,,un disparate......le inequidad en el impuesto a los BP

espero haber sido claro

Nadie
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Nadie » Sab Jul 30, 2016 3:12 pm

No me cierra lo del blanqueo de inmuebles.. el importe por el que deben blanquearse surgirá de una valuación realizada por un corredor matriculado y la misma debe ser a precio de plaza. Es decir, un inmueble que tiene vf de 100k tranquilamente podria blanquearse por 1.5MM, lo que terminaría aumentando impuestos asociados, etc. Un disparate... Un familiar pensaba realizarlo para sacarse de encima deuda de 15k que podría surgir de Bs Personales, pero con esto de la valuación no cierra por ningún lado

Moratoria
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Moratoria » Sab Jul 30, 2016 2:10 pm

La parte d tenencia no declarada deberías incluirla en el Sinceramiento Fiscal. Ahí entra en juego la valuación a la fecha d Preexistencia, la cual te permitirá evaluar la conveniencia de declararla como tenencia o efectivo y en qué moneda (?)
Lo q no queda claro aún es si aplica Blanqueo o Moratoria a la renta no declarada x tenencia sí declarada.
Q kilombo se está armando... Jaja :115:

DocSergio escribió:Qué pasa con una tenencia de bonos nacionales declarada parcialmente?

evidal003
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor evidal003 » Sab Jul 30, 2016 1:52 pm

DocSergio escribió:Qué pasa con una tenencia de bonos nacionales declarada parcialmente?



La tenencia de bonos esta exento en bienes personales.

En ganancias la renta proveniente de los bonos tambien está exenta e igual tratamiento le aplica al resultado proveniente de la compra y venta de los mismos.

Saludos

DocSergio
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor DocSergio » Sab Jul 30, 2016 1:22 pm

Qué pasa con una tenencia de bonos nacionales declarada parcialmente?

Bochaterow
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Bochaterow » Sab Jul 30, 2016 12:48 pm

arsenio escribió:Ahora, si uno tiene , digamos, una caja de ahorro en uruguay y la da de baja ahora, El proximo años se informa de la existencia pasada ? o solo de la presente ?

si le das de baja ahroa no informan igual uruguay hay cosas que no informa y montos tambien averigua me lo dijieron pero cono no tengo nada no preste atencion

arsenio
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor arsenio » Sab Jul 30, 2016 12:39 pm

Ahora, si uno tiene , digamos, una caja de ahorro en uruguay y la da de baja ahora, El proximo años se informa de la existencia pasada ? o solo de la presente ?

Nicklaus
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Re: RE: Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Nicklaus » Sab Jul 30, 2016 8:45 am

Alfredo 2011 escribió:La gran pregunta sobre el blanqueo: ¿Me conviene sumarme si tengo el dinero en Estados Unidos?

El país no está adherido a los mismos intercambios automáticos de información financiera que la Argentina, pero los especialistas aseguran que todo podría cambiar.

http://www.apertura.com/economia/La-gra ... -0010.html


Además en el caso de Uruguay, el proyecto de ley de ahí prevé NO INFORMAR cuentas con determinado saldo (a definir por,el Ejecutivo)

Pero, el artículo 8° establece que "el Poder Ejecutivo podrá excluir de la obligación de ser informadas cuentas que resulten de bajo riesgo fiscal en atención a su naturaleza y monto". Así, se faculta al Poder Ejecutivo a excluir a algunas cuentas de la obligación de ser informadas a la DGI. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri dijo al diario El Observador que se pretende que las cuentas que se utilicen para el pago de sueldos queden excluidas y que aquellas que tengan menos de determinado monto —que aún no fue definido pero será de "algunos miles" de dólares—también.

OJO CON LO QUE TE VENDEN ACÁ.

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BMJ
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor BMJ » Vie Jul 29, 2016 6:34 pm

gina escribió:para aquellos q tienen ctas en brokers de usita. tipo IBrokers....que haràn??..
Primero : USA no està adherido la intercambio y obvio a la argentina serà la ultima que le provea info gratarola y a discresiòn.


Me imagino que van a esperar piolas sin hacer nada....a ver que pasa a futuro.

Yo tampoco creo que USA firme nada con Argentina

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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Alfredo 2011 » Vie Jul 29, 2016 6:17 pm

gina escribió:e Julio 2016
El presidente del Banco Nación, Carlos Melconián, abrió el debate sin pretenderlo en el programa de Mirtha Legrand, al asegurar que él tiene dinero en Estados Unidos y que adherirá una parte de esos fondos al blanqueo.

Por que dice UNA PARTE...??.y NO trae TODO lo que tiene MELCONIAN en USA ?????..si es tan peligroso como dice Mauri......


No es exactamente así....

Melconian : Pidió generar "confianza" en el país para que lleguen inversiones que motoricen a la economía.

"Muchos de nosotros tenemos dinero en el exterior, como todos los argentinos". "[b]Por supuesto que voy a traer parte de mi dinero y parte quedará afuera para mis hijos", dijo Melconian. Y prometió: "A medida que el país vaya generando confianza todos traeremos los fondos".[/b]


Quedaran afuera pero declarados.......




https://www.youtube.com/watch?v=nUK3-dabQjY

gina
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor gina » Vie Jul 29, 2016 6:06 pm

e Julio 2016
El presidente del Banco Nación, Carlos Melconián, abrió el debate sin pretenderlo en el programa de Mirtha Legrand, al asegurar que él tiene dinero en Estados Unidos y que adherirá una parte de esos fondos al blanqueo.

Por que dice UNA PARTE...??.y NO trae TODO lo que tiene MELCONIAN en USA ?????..si es tan peligroso como dice Mauri......


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