Blanqueo de capitales

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AlanT
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor AlanT » Jue Jul 21, 2016 2:06 pm

Lo respeto a willy, pero disiento con su opinión. Posiblemente por ya peinar canas (en el caso de willy es un decir, creo que no le queda mucho pelo de él), no está al tanto de los avances en el cruzamiento de información usando lo que se denomina big data [1]. Lo que hace james bond o la serie de tv 24 es un poroto al lado de lo que hoy podemos hacer con el cruzamiento de información. En unos años realmente nos vamos a quedar sin paraísos fiscales. La gente de la afip juega con las cartas marcadas, porque como estado puede acceder de manera legal a toda la información digital que se genera. Por caso, la factura electrónica, casualmente apunta a esto mismo (por citar un ejemplo).

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data

Z37A
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Z37A » Jue Jul 21, 2016 1:37 pm

Parece que hoy se promulga la ley!!!

http://www.ambito.com/diario/847946-con ... l-blanqueo

Alfredo 2011
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Alfredo 2011 » Jue Jul 21, 2016 11:30 am

Opinión

21.07.16

GUILLERMO KOHAN

Con u$s 5000 millones posibles, el blanqueo salva el plan de Macri

.....Nadie arriesga el monto que podría blanquearse, de los miles de millones que tienen los argentinos bien guardados. Todo indica que los motivos de presión legal para blanquear, tanto a nivel internacional como las leyes locales, opera sobre las propiedades y el dinero bancario. Bienes o fondos que están registrados en cuentas. El efectivo que se encuentra escondido difícilmente se blanquee mucho, salvo quien necesite justificar compra de bienes registrables en el futuro.

Es cierto que cada vez es más difícil operar en efectivo, pero el costo del blanqueo es muy elevado y fue poco inteligente el Gobierno al no formular escalas para alentar el blanqueo del efectivo. Pagar 10% del ahorro por dinero que difícilmente te van a descubrir no tiene mucho sentido. Y la gente que tiene mucho dinero, en todo caso va a blanquear lo que tiene en una cuenta, no lo que está encanutado en el santuario que cada uno elija......



:abajo:

http://www.cronista.com/columnistas/Con ... -0044.html

Z37A
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Z37A » Mié Jul 20, 2016 5:34 pm

Alfredo 2011 escribió:En el caso de tu abuelo, depende en que punto está su juicio, si tiene sentencia firme o no.

Acá te dejo una nota: Reajuste de Haberes


1- Jubilados que hicieron juicio y tienen sentencia firme

Cobrarán el monto que dice la sentencia: el 50% de contado y el otro 50% en 12 cuotas mensuales que se actualizarán por la movilidad jubilatoria (en marzo y septiembre).

A partir de ahí, empezarán a cobrar los haberes más altos, con el nuevo cálculo.


:abajo:
http://www.presupuestofamiliar.com.ar/j ... 4_V9PnhDIU


Gracias por la data, segun hable con el ya tiene sentencia firme.... pero es medio reservado con ese tema, no le gusta hablar mucho... y esta con bronca contenida por votar al PRO y ahora PAMI le quito los reactivos para la diabetes....(Seria irnos de tema ese ya si continuo).

Alfredo 2011
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Alfredo 2011 » Mié Jul 20, 2016 4:56 pm

Z37A escribió:Yo estoy desesperado esperando me habiliten el hermoso boton en el SIRADIG para pedir me devuelvan lo robado de ganancias con el aguinaldo! Lo que no se que pasara con lo de los Juicios a Jubilados, uno de mis abuelos esta en la espera de esto, pero me parece que si se lo pagan pierde los abonos sociales en servicios y la diferencia a cobrar no es tanta, no se si reir o llorar!


En el caso de tu abuelo, depende en que punto está su juicio, si tiene sentencia firme o no.

Acá te dejo una nota: Reajuste de Haberes


1- Jubilados que hicieron juicio y tienen sentencia firme

Cobrarán el monto que dice la sentencia: el 50% de contado y el otro 50% en 12 cuotas mensuales que se actualizarán por la movilidad jubilatoria (en marzo y septiembre).

A partir de ahí, empezarán a cobrar los haberes más altos, con el nuevo cálculo.


:abajo:
http://www.presupuestofamiliar.com.ar/j ... 4_V9PnhDIU

Z37A
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Z37A » Mié Jul 20, 2016 4:12 pm

Alfredo 2011 escribió:De Títulos
La ley de blanqueo y moratoria, que también prevé un premio para contribuyentes cumplidores, estará operativa el próximo 1 de agosto.


:abajo:



Yo estoy desesperado esperando me habiliten el hermoso boton en el SIRADIG para pedir me devuelvan lo robado de ganancias con el aguinaldo! Lo que no se que pasara con lo de los Juicios a Jubilados, uno de mis abuelos esta en la espera de esto, pero me parece que si se lo pagan pierde los abonos sociales en servicios y la diferencia a cobrar no es tanta, no se si reir o llorar!

Alfredo 2011
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Alfredo 2011 » Mié Jul 20, 2016 3:51 pm

De Títulos
La ley de blanqueo y moratoria, que también prevé un premio para contribuyentes cumplidores, estará operativa el próximo 1 de agosto.


:abajo:


hbada
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor hbada » Mié Jul 20, 2016 1:56 pm

feliz dia Blanqueo.....y a todos los lanzadores de bolsos,,,,,,sean de la forma que sea

rojo
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor rojo » Mié Jul 20, 2016 10:43 am

¿Cuál sería la principal limitación para que las personas físicas se animen a sacar los dólares del colchón y se sumen al blanqueo?

Una de las principales limitaciones que encuentro se presenta en el caso de los monotributistas. Pensemos un monotributista con un límite determinado de facturación anual.

Imaginemos que un monotributista tiene dos inmuebles para blanquear que nunca declaró ante el Estado y que, además, no puede justificarlas por haberlas heredado en el pasado o haberlas recibido antes de anotarse al monotributo. ¿Qué ocurriría si un monotributista clase I, con un límite de facturación de 400.000 pesos mensuales intenta blanquear estos dos inmbuebles? ¿Y si intenta blanquear efectivo?

Moratoria
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Moratoria » Mar Jul 19, 2016 6:45 pm

Si bien aún no salió la Reglamentación del Blanqueo, lo q les puedo asegurar es q el 2016 será recordado como "el gran año de los TESTAFERROS"!!!

Estoy viendo en cuál de éstas me anotó... :115:
https://storify.com/danilerer/mansiones-kirchneristas

Moratoria
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Moratoria » Lun Jul 18, 2016 6:29 pm

Por ahora, poco se sabe... Meanwhile, lista de países excluídos en el Blanqueo por presentar deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero x el GAFI, y algunas menciones sobre la relación q mantuvimos en los últimos años...
Nótese q ya no figuran Argelia, Angola ni Panamá (más de uno con cuentas off-shore va a estar contento :115: )
Y recientemente salieron Myanmar y Papua New Guinea (Grande PAPU!!!)

http://www.controlcapital.net/noticia/3 ... inero.html
Adjuntos
Países excluídos.jpg
GAFI lista negra
Países excluídos.jpg (218.08 KiB) Visto 1402 veces

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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor Moratoria » Dom Jul 17, 2016 2:02 pm

Según abogados constitucionalistas mañana Lunes 18-JUL se promulgaría "de hecho" la ley de blanqueo...
Será?? :115:

http://elcontadoronlinenews.blogspot.co ... eo-ya.html

Moratoria escribió:Fechas claves de la Ley de Blanqueo (Régimen de Reparación Histórica)

Aprobación del Congreso: 29-JUN-16

Promulgación: N/D (requiere emitir decreto según A99.3 de la Constitución Nacional)
Equivale a la "Fecha de Preexistencia de los Bienes" para personas humanas y en ella se establece el TC aplicable a la valuación de los bienes en moneda extranjera (A40)

Entrada en vigencia: N/D (día siguiente a la fecha de publicación en el BO (A96) y hasta 30 días posteriores a la fecha de promulgación, una vez establecida toda la reglamentación necesaria)

Exteriorización de efectivo: hasta el 31-OCT-16 (en cualquier moneda)

Finalización: 31-MAR-17

ABR/MAY-18: última fecha para cambio de titularidad de los bienes declarados a nombre de otro sujeto

La AFIP estima q entraría en vigencia el 1-AGO-16 (aunque podría estirarse...)
Veremos cómo sale la "reglamentación"...

Para ahondar en el análisis de la ley, recomiendo la lectura de este artículo: http://www.abogados.com.ar/tit/18403

Obs: Esta info es según mi interpretación (espero no haberle errado...) :115:

kevinmc2000
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor kevinmc2000 » Vie Jul 15, 2016 4:48 pm

Calculo que podrás suscribir el bono antes de exteriorizar por el monto que necesites (o menos) y luego lo aplicas a lo que declares. Para esa opción creo que hay una fecha límite para la declaración en octubre o diciembre. No estoy seguro. Igual aún no se reglamentó por lo que puede haber variantes nuevas.

CHIQUI1
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor CHIQUI1 » Vie Jul 15, 2016 3:41 pm

El bono a 7 años (1 x3) tendrá un monto limite y el mismo estará fijado de acuerdo al tiempo de suscripción,es decir, quien lo suscriba primero tiene prioridad, ahora yo me pregunto como será el procedimiento? exteriorizas el monto y luego suscribis y pones la plata? para aquellos con dinero en el exterior como será el procedimiento?

rojo
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Re: Blanqueo de capitales

Mensajepor rojo » Vie Jul 15, 2016 3:25 pm

Para los que fogonean un blanqueo exitoso :116: :116:

"Raquel Bierzwinsky, especialista en financiamiento de proyectos del estudio neoyorquino Chadbourne & Parke, se sinceró ante Cronista.com y blanqueó que hay cierta preocupación por el trance político al que se somete el capital. “Todo el mundo está preocupado en el riesgo país. Está en la mente de todos los inversionistas, que esperan que los cambios que hizo este gobierno puedan durar más que cuatro años. Ahí está una de las preguntas principales: ¿Macri va a ser reelegido?, ¿el año que viene tendrá control del parlamento o no?”, resumió esta abogada mexicana, una de las voces principales del evento".


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